航天通信控股集團股份有限公司

重大資產重組進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因籌劃發行股份購買資產事項，公司股票于2014年12月17日起連續停牌。停牌期間，公司密切關注該事項的進展情況，及時履行信息披露義務。2015年5月22日，公司召開第七屆董事會第六次會議，審議并通過本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的預案及其他議案，公司股票已于2015年5月25日起復牌；2015年7月23日，公司召開第七屆董事會第八次會議，審議并通過本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的方案及其他議案。

 公司于2015年6月23日發布重大資產重組進展公告，現就本次重組進展情況公告如下：

一、重大資產重組進展情況

截至本公告發布之日，有關各方正在積極推動相關各項工作：標的資產的審計、評估以及法律盡職調查等工作已經完成，公司已于2015年7月23日召開七屆八次董事會審議本次交易的具體方案，具體內容詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

二、特別提示

（一）本次交易屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司發行股份購買資產的情形，尚需滿足多項條件方可實施，有關后續須履行的程序包括以下：

1.本次交易涉及的相關事項經國務院國資委批準

本次交易涉及的相關事項將在七屆八次董事會審議通過本次交易具體方案后向國務院國資委申報。 

2. 本次交易方案向國防科工局備案

根據公司章程規定，公司將在七屆八次董事會審議通過本次交易具體方案后，將本次交易方案向國防科工局備案。

3.上市公司股東大會審議通過本次交易具體方案

公司將根據國務院國資委審核進度，擇機發出股東大會通知，并召開股東大會審議本次交易具體方案。

4.中國證監會核準本次交易

公司正在積極進行相關申報準備工作，待上述事項全部審批完畢后即開始中國證監會核準申請工作。 

5.本次交易涉及的相關事項向商務部申報

本次交易涉及的相關事項將在七屆八次董事會審議通過本次交易具體方案后向商務部申報，有待商務部作出對本次交易的經營者集中不予禁止的審查決定（如有）或者逾期不作出決定。

（二）目前尚未發現可能導致公司或者交易對方撤銷、中止本次重組方案或者對本次重組方案作出實質性變更的相關事項。 

（三）在發出召開股東大會的通知前，公司將根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及《上市公司重大資產重組信息披露及停復牌業務指引》的有關規定，及時履行信息披露義務，至少每月發布本次資產重組最新進展公告。

公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作。本次交易方案能否最終成功實施存在不確定性，敬請投資者仔細閱讀《公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》中披露的本次交易所涉及的風險事項，理性投資，注意投資風險。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2015年7月25日