航天通信控股集團股份有限公司

關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會召開日期：2018年5月25日

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2017年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2018年5月25日 13點 30分

召開地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2018年5月25日

                  至2018年5月25日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：本次會議還將聽取公司獨立董事2017年度述職報告。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1-11已經(jīng)公司八屆二次董事會、八屆二次監(jiān)事會審議通過，詳見2018年4月12日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站；上述議案12已經(jīng)公司八屆三次董事會審議通過，詳見2018年4月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

2、特別決議議案：無。

3、對中小投資者單獨計票的議案：4、6、7、8、9、10、12

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：10

       應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國航天科工集團有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。