證券代碼：600677   　　證券簡稱：*ST航通  　　 編號：臨2020-052

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2019年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告

 

 

 

 航天通信控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2020年4月28日召開第八屆董事會第二十四次會議和第八屆監(jiān)事會十一次會議，審議通過了《公司2019年年度利潤分配預(yù)案》，2019年公司擬定的利潤分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

一、公司2019年度可供分配利潤情況和利潤分配預(yù)案

經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）審計，公司2019年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損83,588.53萬元，母公司報表累計未分配利潤為-298,011.33萬元。由于母公司報表累計未分配利潤為負(fù)，無可供分配利潤。經(jīng)公司第八屆董事會第二十四次會議和第八屆監(jiān)事會十一次會議審議通過，公司擬定的2019年度公司利潤分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，本利潤分配預(yù)案將提交公司股東大會審議。

二、2019 年度不進(jìn)行利潤分配的情況說明

 （一）《公司章程》中利潤分配政策

根據(jù)《公司章程》第一百六十二條“公司的利潤分配政策”如下：“在公司實現(xiàn)盈利符合利潤分配條件時，公司董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的具體經(jīng)營情況和市場環(huán)境，制訂中期利潤分配方案（擬進(jìn)行中期分配的情況下）、年度利潤分配方案。” “現(xiàn)金分紅比例：在滿足現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的30%。”

（二）不進(jìn)行利潤分配的原因

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，鑒于2019 年不存在可供分配利潤，且2019年以來，智慧海派科技有限公司（以下簡稱“智慧海派”）出現(xiàn)了應(yīng)收賬款大額逾期、銀行債務(wù)違約、資金鏈斷裂等重大風(fēng)險情形，智慧海派原總經(jīng)理鄒永杭等人因涉嫌合同詐騙被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查，公司啟動了對智慧海派核查,發(fā)現(xiàn)智慧海派涉嫌利用虛假業(yè)績掩蓋實際虧損事實的情況。由此，公司面臨了一系列重大風(fēng)險，使公司陷入經(jīng)營及財務(wù)危機(jī)。同時，由于智慧海派出現(xiàn)重大風(fēng)險，已經(jīng)對公司信用產(chǎn)生了較大影響，可能導(dǎo)致市場環(huán)境、融資環(huán)境惡化，出現(xiàn)融資難的問題，因此公司的資金風(fēng)險可能影響到公司的生產(chǎn)經(jīng)營，并對持續(xù)經(jīng)營能力帶來負(fù)面影響。公司將大力推進(jìn)資產(chǎn)處置，維護(hù)資金鏈安全；強(qiáng)化管理，提升公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，確保公司持續(xù)經(jīng)營能力。

鑒于上述，考慮公司目前經(jīng)營發(fā)展的實際情況，為保障公司未來發(fā)展的現(xiàn)金需要，公司董事會擬定2019年度利潤分配預(yù)案如下：2019 年度公司不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

三、董事會意見

公司 2019 年度利潤分配預(yù)案從公司實際情況出發(fā)，不違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合廣大投資者整體利益。 

四、獨(dú)立董事意見

鑒于2019年不存在可供分配利潤，2019 年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。鑒于公司目前情況，我們同意董事會擬定的利潤分配預(yù)案，經(jīng)董事會審議通過后提請公司2019年年度股東大會批準(zhǔn)。

五、監(jiān)事會意見 

鑒于2019年不存在可供分配利潤，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會認(rèn)為，公司已在《公司章程》中明確了利潤分配政策并能夠嚴(yán)格執(zhí)行，對現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況的披露真實、準(zhǔn)確、完整；董事會制訂的2019年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，決策程序合法、規(guī)范。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2020年4月30日

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