證券代碼：600677 　　  證券簡稱：航天通信 　　  編號：臨2019-049

航天通信控股集團股份有限公司

八屆十七次董事會決議公告

 

 

 

航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第十七次會議，于2019年10月25日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2019年10月21日以電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事7名，共發出表決票7張，至本次董事會通訊表決截止期2019年10月25日，共收回表決票7張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關于公開掛牌捆綁轉讓優能科技、優能系統全部股權的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

為進一步瘦身經營，盤活公司資產，緩解公司目前資金壓力，公司擬公開掛牌捆綁轉讓持有的優能通信科技（杭州）有限公司（以下簡稱優能科技）47%股權、杭州優能通信系統有限公司（以下簡稱優能系統）47%股權。優能科技掛牌轉讓底價為不低于3,852.79萬元，優能系統掛牌轉讓底價為不低于1元。意向受讓方如受讓其中之一股權轉讓項目，需同時受讓另一項目。

董事會授權經營層具體辦理上述股權掛牌轉讓事宜，包括但不限于確定掛牌價格、簽署相關產權交易協議、辦理股權過戶手續等。

有關詳情請參閱本公司同日披露的有關公告。

二、審議通過《關于公開掛牌轉讓航天云網科技發展有限責任公司1.3743%股權的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

為進一步瘦身經營，盤活公司資產，緩解公司目前資金壓力，公司擬公開掛牌轉讓持有的航天云網科技發展有限責任公司1.3743%股權，本次掛牌轉讓底價為不低于7,852.2萬元。

該議案須提交公司股東大會審議，董事會提請股東大會授權經營層具體辦理上述股權掛牌轉讓事宜，包括但不限于確定掛牌價格、簽署相關產權交易協議、辦理股權過戶手續等。

有關詳情請參閱本公司同日披露的有關公告。

三、審議通過《關于擬定新增2019年對子公司擔保額度的議案》（7票贊成，0 票反對，0 票棄權）

為了保證控股子公司的正常生產經營及發展，擬在2019年增加向控股子公司提供不超過3.65億元的擔保額度。本次新增擔保額度后，公司擬在2019年向控股子公司提供合計不超過16.73億元的擔保額度。本擔保額度在公司最近一次臨時股東大會批準后，在下一年度股東大會作出新的決議或修改之前持續有效。

上述新增對控股子公司擔保額度提交股東大會審議通過后，授權公司董事長在該額度內，根據實際情況分次確定執行，并代表董事會簽署有關法律文件。超出上述額度的擔保，必須另行召開董事會或股東大會作出決議后才能實施。

該議案須提交公司股東大會審議。有關詳情請參閱本公司同日披露的有關公告。

四、審議通過《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》（7票贊成，0票反對，0票棄權）

董事會決定于2019年11月11日召開2019年第二次臨時股東大會。有關詳情請參閱本公司同日披露的股東大會通知。

特此公告。

 

航天通信控股集團股份有限公司董事會

                                 2019年10月26日

 

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